Пятеро подельников организовали незаконную игорную деятельность в нескольких городах Вологодской области, а также в Пестово Новгородской области. В августе 2019 года была вычислена вся сеть клубов. В общей сложности из подпольных казино изъяли 515 единиц компьютерной техники и 6 игровых автоматов. Организаторам нелегальной деятельности следователи СКР объявили о задержании. По ходатайству 4 из них судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двоим, в том числе женщине-администратору, подписка о невыезде.
За период следствия допрошено более 400 свидетелей, проведено порядка 90 экспертиз и 20 обысков. Следователи изъяли 4,5 миллиона рублей, а также ювелирные изделия, признав их вещественными доказательствами по делу. Кроме того, в офисе следствием обнаружена коллекция старинных монет из драгоценных металлов (датированных 16-20 веками), стоимость которой превысила 9 млн рублей.
Вместе с тем на имущество всех фигурантов, в том числе доли в уставных капиталах организаций и иностранную валюту, наложен арест на общую сумму 80 миллионов рублей. Общий доход от незаконной игорной деятельности превышает 87 миллионов рублей. Фигуранты уголовного дела организовали и проводили с 2016 года незаконную деятельность в 9 заведениях, расположенных в городах Череповец, Устюжна, Великий Устюг и Вытегра Вологодской области, а также в Пестово Новгородской области. В течение длительного времени члены преступной группы осуществляли нелегальную деятельность под видом торговли векселями, а позднее торговли бинарными опционами от имени организации «АльфаФортисКорпорейшен», заверяя собственников помещений и нанятый персонал в ее законности.
Приговором суда 5 виновным (1987, 1987, 1981, 1975, 1975 г.р.) назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от 2 до 3,6 лет со штрафом от 200 до 900 тысяч рублей – сообщили в СУ СК РФ по ВО.
Ранее Вести35.рф писали о расследовании уголовного дела об организации подпольных казино в жилых домах Вологды.
