На скамье подсудимых оказались мужчина 1969 г.р. и три женщины 1980,1983 и 1985 г.р. Все они входили в состав организованный преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.
Установлено, что в период 2016-2017 года они создали несколько организаций, через которые обналичивали деньги, поступившие к ним по фиктивным счетам. Также без специального разрешения проводились банковские операции по открытию и ведению счетов физлиц, инкассация и кассовое обслуживание. Для завладения деньгами «главный» организовал открытие нескольких ячеек в банках Череповца, Вологды и других субъектов РФ. Все счета он оформлял на состоящих в ОПГ женщин. Кроме того, вовлеченными в процесс стали несколько физлиц, не подозревающих о преступной деятельности мужчины.
За полтора года удалось «прогнать» по счетам крупную сумму. Доход от преступных действий превысил 5,5 миллионов рублей. Организатор группы вину не признал и отказался давать показания, его подельники – частично. Суд признал всех участников ОПГ виновными. Череповчанин отправится в исправительную колонию общего режима на 5 лет и выплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. Остальные члены группировки отделались условным сроком от 3,5 до 4 лет – сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на ОПС судов по ВО.
Ранее Вести35.рф писали о череповчанах, которые также в составе группировки нанесли 700 млн рублей ущерба лесному фонду.
