Сегодня стало известно, что правоохранительные органы арестовали троих человек, причастных к незаконным выводам активов банка «Северный кредит».
\r\n
\r\n Как сообщает РБК, речь идет о сумме, превышающей 3 миллиарда рублей. Грандиозная афера повлекла за собой крах банка. В списке арестованных: начальник операционного отдела Елена Липкина, её заместитель Екатерина Позднякова и кассир Дилфуза Пулатова. Сейчас они находятся под стражей и дают первые показания.
\r\n
\r\n Выяснилось, что операция по выводу денежных средств осуществлялась в Москве. Это произошло сразу после того, как был арестован один из совладельцев «Северного кредита» – москвич Агустин Моралес-Эскомилья, который проходил по ещё одному делу о крупных финансовых махинациях в «Таурус банке».
\r\n
\r\n Сценарий практически повторяет ситуацию с «Северным кредитом». Моралес незаконным образом приобрел контрольный пакет акций банка на сумму в 1,6 млрд. рублей и сменил состав учредителей, поставив туда своих единомышленников. Те, в свою очередь, обанкротили банк и нелегально вывели оттуда деньги на свои офшоры. Вероятнее всего, «Северный кредит» потерпел крах из-за аналогичных махинаций. Параллельно с этим Эскомилья являлся соучредителем ещё одного финансового учреждения – Смарт-банка.
\r\n
\r\n Напомним, уголовное дело по факту крупных хищений из «Северного кредита» было возбуждено в начале этого года. Тогда от действий лиц, стоящих у истоков правления учреждения, пострадали тысячи вологжан, включая региональное Правительство, которое входило в состав основных акционеров учреждения. Вложенные средства граждан едва удалось спасти; ситуацию помог выправить банк-донор.
\r\n
\r\nСейчас правоохранительные органы разбираются с этим весьма запутанным делом. О дальнейшем ходе его расследования будет сообщено позже.