09 мая 2025 10:37
°C
Вести
Вологда
18 июля 2024 14:47

Группу вологжан осудят за отмывание более 3 млрд рублей

Группу вологжан осудят за отмывание более 3 млрд рублей

Преступная деятельность принесла им более 49 млн рублей дохода.

Сразу по нескольким статьям УК РФ обвиняются 11 жителей Вологодской области. Им вменяют участие в преступном сообществе, осуществление незаконной банковской деятельности, неправомерный оборот средств платежей и отмывание денег. Об этом сегодня сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на Прокуратуру региона.

По версии следствия, в период c 2013 по 2018 год обвиняемые осуществляли нелегальную банковскую деятельность при помощи более 60 аффилированных юридических лиц. На счета данных организаций поступило более 3,2 млрд рублей. Средства обналичивались, передавались и перечислялись на указанные обратившимися гражданами счета. Сумма полученного таким способом дохода превысила 49 млн рублей. Организатор преступной группы также обвиняется в отмывании более 136 млн рублей. 

В настоящее время расследование дела завершено. Надзорным ведомством утверждено обвинительное заключение. Материалы будут направлены для рассмотрения в Вологодской городской суд.

Ранее вести35.рф писали о жительнице областного центра, которая перевела аферистам почти 4 млн рублей.

1886
Читайте также
Другие новости рубрики
07.05.2025 13:02
Недобросовестный застройщик отправится под суд за обман жителей Вытегры

Под следствием оказался бывший руководитель коммерческой организации.

06.05.2025 10:55
Наркодилер попался с «товаром» в Великоустюгском округе

Инцидент произошёл в селе Васильевское. 

Смотреть видео
05.05.2025 14:25
Крупный канал распространения запрещённых веществ перекрыли в Череповце

В Зашекснинском районе была задержана местная жительница, при досмотре которой обнаружили три свертка с неизвестным веществом.

30.04.2025 12:33
Череповчанка потеряла почти 6 млн рублей, желая заработать на криптовалютном майнинге

Жертвой аферистов стала женщина 1983 г. р. Она обратилась с заявлением в полицию.

Смотреть видео
29.04.2025 15:15
Расследование уголовного дела о хищении 6 тысяч литров дизельного топлива завершено в Череповце

С заявлением о краже обратился представитель одной из организаций города.

28.04.2025 15:22
Сотрудник ГИМС попался на взяточничестве в Череповце

Экс-инспектор территориального отделения центра Государственной инспекции по маломерным судам оказался под следствием. 

28.04.2025 14:28
Экс-заместитель ректора Череповецкого госуниверситета получил срок за мошенничество

Он пытался выдать китайский станок за инновационное изобретение. 

28.04.2025 11:31
Суд вынес приговор убийце преподавательницы Вологодского госуниверситета

Бывший студент вуза жестоко расправился с 36-летней Таисией Тулиной.

28.04.2025 11:15
Лже-сотрудник Росфинмониторинга «развёл» череповецкого пенсионера почти на 2 млн рублей

Жертвой телефонного мошенничества стал мужчина 1956 г. р.

Приложение в Google Play

Подписывайтесь на нас