18 октября 2024 06:53
°C
Вести
Вологда
18 июля 14:47

Группу вологжан осудят за отмывание более 3 млрд рублей

Группу вологжан осудят за отмывание более 3 млрд рублей

Преступная деятельность принесла им более 49 млн рублей дохода.

Сразу по нескольким статьям УК РФ обвиняются 11 жителей Вологодской области. Им вменяют участие в преступном сообществе, осуществление незаконной банковской деятельности, неправомерный оборот средств платежей и отмывание денег. Об этом сегодня сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на Прокуратуру региона.

По версии следствия, в период c 2013 по 2018 год обвиняемые осуществляли нелегальную банковскую деятельность при помощи более 60 аффилированных юридических лиц. На счета данных организаций поступило более 3,2 млрд рублей. Средства обналичивались, передавались и перечислялись на указанные обратившимися гражданами счета. Сумма полученного таким способом дохода превысила 49 млн рублей. Организатор преступной группы также обвиняется в отмывании более 136 млн рублей. 

В настоящее время расследование дела завершено. Надзорным ведомством утверждено обвинительное заключение. Материалы будут направлены для рассмотрения в Вологодской городской суд.

Ранее вести35.рф писали о жительнице областного центра, которая перевела аферистам почти 4 млн рублей.

1612
Читайте также
Другие новости рубрики
17.10.2024 17:19
Череповецкий адвокат отправится под суд за фальсификацию доказательств в деле о ДТП

Под следствием оказалась женщина, обладающая статусом адвоката. 

16.10.2024 13:45
Устюжанин отправится в тюрьму за изготовление и хранение взрывчатки

В поле зрения сотрудников областного УФСБ России попал ранее судимый 47-летний житель Великого Устюга.

16.10.2024 12:17
Сеть подпольных казино накрыли в Вологде

Под следствием оказались сразу 12 человек, причастных, по версии следствия, к организации подпольных игровых организаций в областном центре.

10.10.2024 16:14
Тотьмич предстанет перед судом за дискредитацию российской армии

Тотьмич предстанет перед судом за дискредитацию российской армии

Смотреть видео
10.10.2024 11:46
Осквернивший мемориал Вечного огня вандал задержан полицией в Вологде

Возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

09.10.2024 12:49
Предполагаемых сообщниц Евгения Журина будут судить за мошенничество в Вологде

Завершено расследование уголовного дела в отношении трёх подельниц известного вологодского бизнесмена и музыканта. 

08.10.2024 18:40
Пять организаторов игорного клуба пойдут под суд в Череповце

В 2017 году житель промышленного центра создал игорный клуб на проспекте Победы. Череповчанин хотел обогатиться.

08.10.2024 16:07
22 миллиона рублей выманили мошенники у вологжан с начала октября

Всего в полицию поступило около 50 заявлений от обманутых людей.

07.10.2024 17:30
Полиция выявила несколько каналов нелегальной миграции в Вологде и Кирилловском округе

Всех нарушителей-иностранце в ближайшее время выдворят из страны.

Смотреть видео
07.10.2024 17:11
Осквернители стен: активная борьба с трафаретчиками началась в Вологде

Их не пугают ни камеры, ни наказание. Их «произведения» регулярно закрашивают, но они продолжают появляться.

Приложение в Google Play

Подписывайтесь на нас