15 сентября 2025 15:19
°C
Вести
Вологда
18 июля 2024 14:47

Группу вологжан осудят за отмывание более 3 млрд рублей

Группу вологжан осудят за отмывание более 3 млрд рублей

Преступная деятельность принесла им более 49 млн рублей дохода.

Сразу по нескольким статьям УК РФ обвиняются 11 жителей Вологодской области. Им вменяют участие в преступном сообществе, осуществление незаконной банковской деятельности, неправомерный оборот средств платежей и отмывание денег. Об этом сегодня сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на Прокуратуру региона.

По версии следствия, в период c 2013 по 2018 год обвиняемые осуществляли нелегальную банковскую деятельность при помощи более 60 аффилированных юридических лиц. На счета данных организаций поступило более 3,2 млрд рублей. Средства обналичивались, передавались и перечислялись на указанные обратившимися гражданами счета. Сумма полученного таким способом дохода превысила 49 млн рублей. Организатор преступной группы также обвиняется в отмывании более 136 млн рублей. 

В настоящее время расследование дела завершено. Надзорным ведомством утверждено обвинительное заключение. Материалы будут направлены для рассмотрения в Вологодской городской суд.

Ранее вести35.рф писали о жительнице областного центра, которая перевела аферистам почти 4 млн рублей.

2018
Читайте также
Другие новости рубрики
11:45
«Заработали» 154 млн рублей: трое вологодских чиновников пойдут под суд за махинации с жильём для сирот

Прокурор области утвердил обвинительное заключение в отношении восьмерых членов ОПГ.

9:12
Вологжанина осудили за убийство студентки, совершённое 27 лет назад

На скамье подсудимых оказался 64-летний мужчина.

11.09.2025 10:28
Мошенник взял на чужое имя кредит на две люксовые иномарки в Вологде

Вологодский городской суд вынес приговор 50-летнему жителю Мурманска.

09.09.2025 13:35
Экс-сотрудник ДПС и его супруга пойдут под суд за инсценировку ДТП в Бабаеве ради страховых выплат

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семейной пары и их знакомого.

09.09.2025 09:35
Подозреваемого в педофилии вологжанина отправили под арест

Его заключили под стражу до 6 ноября текущего года. 

08.09.2025 12:16
Убийство 15-летней давности раскрыли в Чагодощенском округе

Подробностями поделились сегодня в Прокуратуре и СУ СК Вологодской области. 

03.09.2025 15:30
Экс-руководитель грязовецкого лесничества лишился имущества спустя 14 лет после получения взятки

В 2018 году бывшего руководителя государственного лесничества признали виновным в получении в 2010-2011 годах взятки в виде оказания услуг по строительству на принадлежащем ему земельном участке бани и других объектов.

02.09.2025 16:10
Трое жителей Вытегры отправились под суд за несообщение о готовящемся теракте

Под следствием оказались молодые люди в возрасте 19 и 20 лет. 

Приложение в Google Play

Подписывайтесь на нас